As investigações apontam que Biagi pode responder por crimes que, somados, resultariam em até 37 anos de prisão. A defesa do suspeito ainda não se manifestou sobre as denúncias.

Entre as vítimas, está um idoso que alega ter perdido as economias de toda a vida. Um sócio da corretora, que preferiu não se identificar, também está entre os lesados.

A polícia apurou que Frederico Biagi atuou entre 2020 e 2023 em um escritório de assessoria de investimentos. Em maio de 2023, ele chegou a abrir sua própria empresa. A Polícia Federal aponta que ele selecionava as vítimas com base em seu poder econômico e, em alguns casos, estabelecia relacionamentos amorosos para conquistar a confiança delas.

Para manter as vítimas enganadas, o assessor financeiro fraudava documentos e inseria informações falsas no sistema, dificultando o acesso aos dados. Ao menos dez pessoas já prestaram depoimento, afirmando terem sido vítimas do esquema.

Segundo o delegado Marcellus Henrique de Araújo, o suspeito construiu uma extensa rede de relacionamentos na sociedade de Ribeirão Preto, o que facilitou a expansão de suas atividades. Ele se aproveitava da confiança conquistada para obter indicações de novas vítimas.

A Polícia Federal agora investiga como o dinheiro foi transferido da conta da corretora para uma conta intermediária, antes de chegar à conta pessoal de Biagi. As diligências devem apurar se Biagi, que era assessor e sócio da empresa, se aproveitou de alguma falha operacional para burlar os sistemas da corretora, ou se contou com a ajuda de cúmplices.

As investigações revelaram que Biagi utilizava o dinheiro dos investidores para realizar operações de day trade, que resultaram na perda dos recursos investidos. A Polícia Federal investiga se o dinheiro teve outros destinos, inclusive fora do país. A análise de depoimentos, documentos e dados do celular e laptop do investigado deve auxiliar no rastreamento dos recursos financeiros.

Frederico Biagi pode responder por pelo menos seis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, incluindo gestão fraudulenta, apropriação de recursos de investidor, manutenção de investidor em erro mediante omissão ou falsidade, fraude à fiscalização com inserção de informações falsas em documentos, inserção de elementos falsos em demonstrativos contábeis e contabilidade paralela.

Fonte: g1.globo.com

A postagem Empresário é preso por desviar r$ 11 milhões de investimentos em corretora apareceu primeiro em Jornal Digital da Região Oeste.

As investigações da Polícia Federal revelam que Biagi, inicialmente, agia sozinho, mas, com o aumento dos valores desviados, abriu uma empresa de investimentos, chegando a desviar recursos dos próprios sócios. A proximidade com mulheres de alto poder aquisitivo era parte fundamental da estratégia do assessor, transformando o vínculo afetivo em oportunidade de negócio para desviar valores.

“Estas vítimas eram escolhidas em razão do seu poder econômico dentro da sociedade. A partir disso, ele começava uma engenharia social, que, além da questão do investimento financeiro, se tornava próximo dessas pessoas, inclusive mantendo relacionamento com mulheres”, afirmou um delegado da Polícia Federal.

Antes de criar a própria empresa, Biagi trabalhou em um escritório de assessoria de investimentos entre 2020 e 2023. Agora, ele pode responder por diversos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, incluindo gestão fraudulenta, apropriação de recursos de investidor, fraude à fiscalização, e contabilidade paralela. As penas somadas podem variar de 10 a 37 anos de reclusão.

A prisão de Frederico Biagi ocorreu durante a Operação Stop Loss da Polícia Federal em Poços de Caldas, Minas Gerais. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Ribeirão Preto, São Paulo e Rio de Janeiro.

As investigações apontam que Biagi utilizava o dinheiro dos clientes em benefício próprio, realizando operações de day trade que resultaram na perda dos recursos investidos. Entre as vítimas, estão médicos e aposentados. Para manter o engano, o assessor fraudava documentos e inseria informações falsas nos sistemas. Pelo menos dez pessoas já prestaram depoimento relatando terem sido vítimas do golpe.

Inicialmente, Biagi prometia rendimentos exorbitantes, mas depois passou a oferecer até 2%, um valor considerado “dentro do padrão” para evitar suspeitas. A estratégia permitia que, caso algum cliente solicitasse o resgate do dinheiro, o assessor pudesse entregar a quantia sem grandes prejuízos.

O assessor divulgava valores totais aos clientes, incluindo aqueles que já havia desviado. Assim, ao declararem o montante à Receita Federal, as vítimas pagavam impostos sobre um dinheiro que não possuíam mais.

Fonte: g1.globo.com

A postagem Assessor preso desviava milhões e declarava amor em vídeos à ex-namorada apareceu primeiro em Jornal Digital da Região Oeste.